Преступление и наказание: как не попасть в тюрьму?

Пишет Владислав Мова, житель Латвии, перебравшийся на ПМЖ в Германию: «На дурака не нужен нож» – говорили кот Базилио и лиса Алиса в сказке «Золотой ключик». К сожалению, в нашем невыдуманном мире люди тоже часто становятся жертвами всевозможных мошенников. Кто-то теряет разум, почуяв «лёгкие» деньги, кто-то оказывается обманутым в результате банальной неосведомлённости. Сегодня я расскажу об одном из видов мошенничества, распространённом среди русскоязычного населения Европы.

Часто люди, дабы улучшить своё материальное положение, ищут дополнительную подработку в свободное от основной занятости время. Их можно понять: у многих есть семьи, дети, да и себя самого хочется обеспечивать не только тем, на что остались деньги. Поэтому и дополнительная пара-тройка сотен евро в месяц никогда не бывает лишней.

В наш высокотехнологичный 21 век многие люди имеют возможность работать через интернет прямо из своего дома. Подобный вид занятости с каждым годом становится всё популярней, и всё больше людей рассматривают своё жилище если не в качестве основного места работы, то, по крайней мере, желают найти источник дополнительного заработка не выходя из дома. В связи с этим, нет ничего удивительного в том, что огромное количество мошенников со всего света крепко обосновалось в недрах всемирной паутины.

Для того чтобы как можно меньше людей попадались на крючок обмана, мы приведём пример одной из мошеннических схем, которая, к сожалению, очень распространена в нашей стране, а также дадим несколько советов на тот случай, если кто-то из вас или ваших близких попал в подобную ситуацию.

Описание «работы»

На многочисленных порталах по трудоустройству размещаются объявления о поиске курьера. Суть работы заключается в следующем: время от времени к новоиспечённому работнику домой доставляют посылки, которые он должен в течение следующих нескольких дней отправить дальше. После получения посылки курьер извещает своего менеджера о том, что она у него на руках, а также раскрывает её и сообщает о содержимом. В ответ на это менеджер присылает уже оплаченную квитанцию DHL (или же любой другой курьерской службы), которую необходимо распечатать на принтере и наклеить на коробку. После этого курьер должен отнести посылку в отделение почты/курьерской компании, а полученный там чек отсканировать и отправить менеджеру.

Одно из главных требований – знание русского языка: всё рабочее общение с менеджером происходит только на нём. Ничьих других контактов у курьера нет. Отправка посылок осуществляется в Россию и страны Прибалтики. При этом сами «фирмы» выглядят довольно солидно: с хорошим современным сайтом, положительными отзывами в интернете (ими самими написанными, разумеется).

Спустя некоторое время после того, как потенциальная жертва заинтересовалась объявлением, ей с радостью сообщают, что она прошла предварительный отбор. В письме рассказывается суть работы, а также указывается зарплата – приблизительно 35 евро за одну полученную посылку, и, иногда, оклад – около 200 евро в месяц. Впрочем, у разных мошенников эти цифры могут различаться – обращать на них внимание нужно лишь в последнюю очередь. Но, к сожалению, именно эти суммы (достаточно большие, если рассматривать их в качестве оплаты за обычную отправку посылок) бросаются в глаза, заставляя людей соглашаться на, как окажется позже, преступную деятельность. Зарплату же обещают перечислять после каждого отработанного месяца, переводя соответствующую сумму денег на счёт работника в электронной платежной системе PayPal.

После того, как ничего не подозревающий человек отвечает согласием на вышеупомянутое письмо, ему присылают контракт. Грамотно составленный документ о трудоустройстве развевает последние сомнения о реальности данной вакансии. Кроме того, подобные «фирмы» практически всегда пишут, что зарегистрированы в США, что придаёт им ещё больше значимости в глазах некоторых сограждан.

Через неделю-две приходит первая посылка. В ней всегда находится какая-нибудь недорогая мелочь: одежда, бижутерия и прочее. Если курьер выполняет свою работу добросовестно: принимает посылку, быстро отправляет её дальше и находится в постоянном контакте с менеджером, то его расценивают как надёжного. После этого посылки начинают приходить с завидным постоянством – иногда по несколько пакетов в день, а их содержимое становится намного дороже.

Проходит месяц. Хороший, работящий курьер успевает за это время принять и отправить 10 – 15 посылок. Тем не менее, никакой зарплаты на своём счету он не видит. На вполне резонный вопрос о том, когда же можно будет получить деньги, менеджер начинает уверять, что деньги обязательно придут, но немного погодя, так как бухгалтер сейчас на больничном (или где угодно ещё – в зависимости от фантазии менеджера). При этом курьера просят отправить ещё несколько посылок, которые уже в пути. Как только это будет сделано, менеджер пропадёт навсегда, а курьер никаких денег так и не увидит.

Впрочем, случаются и исключения. Иногда курьер начинает подозревать, что его хотят провести, и начинает удерживать последние посылки до получения полагающегося ему вознаграждения. В случае, когда в этих посылках находится нечто действительно ценное (а стоимость некоторых из них может достигать 1500 – 2000 евро), при проявлении настойчивости курьер вполне может вытребовать свои деньги. Если же стоимость содержимого посылок невелика, то после пары гневных писем менеджер всё также пропадает и на связь больше не выходит. А спустя несколько месяцев незадачливому курьеру приходит повестка из полиции с обвинениями в отмывании денег и мошенничестве.

Преступление и наказание

Преступления, совершённые в рамках статьей Уголовного кодекса «Мошенничество» и «Отмывание денег», являются очень сильным нарушением закона. Согласно им, за доказанный акт мошенничества преступнику может грозить от 6 месяцев до 10 лет тюремного заключения, а за отмывание денег ему придётся провести в местах не столь отдалённых от 1 года до 5 лет. Следует отметить, что здесь я привёл тюремные сроки, которые фигурируют в немецком правосудии. В других странах они могут отличаться.

Разумеется, ни в чём неповинный курьер в ужасе: провести даже минимальный возможный срок за решёткой не хочется никому. Кроме того, он уже и думать забыл о той самой работе с посылками. Так в чём же провинился этот человек, и почему его обвиняют в столь серьёзных преступлениях?
Оказывается, что выполняя свою курьерскую работу, этот человек неожиданно для самого себя стал участником международной сети киберпреступников. Правда, в роли «расходного материала». Мошенники же, на которых он работал, похищают данные кредитных карт: всё происходит виртуально, физически карта остаётся у владельца. Так как переводить себе деньги напрямую будет слишком глупо, то они начинают подавать на сайты по поиску работы объявления с вакансией курьера. Как только ничего неподозревающая жертва клюёт на крючок неоправданно высокой зарплаты и соглашается стать курьером, мошенники начинают заказывать на её имя посылки в различных интернет-магазинах, расплачиваясь при этом деньгами с чужих банковских счетов. В связи с этим, первое, что видит полиция, начиная разбирательство по такому делу – имя и адрес курьера, которому и были отправлены те злополучные посылки.

Почему же люди изначально соглашаются на такую странную работу? Безусловно, у каждого на это есть какие-то свои причины, но и с теоретической точки зрения подобные организации могут существовать. Дело в том, что многие западные интернет-магазины отправляют свои товары далеко не во все страны мира. Как правило, в список таких государств как раз не входят Россия и Прибалтика. И, если в случае с популярными товарами широкого потребления в этом нет ничего страшного, так как ту же самую продукцию можно найти на других сайтах, то замену товарам из специализированных интернет-магазинов (например, запчасти ретро автомобилей) отыскать довольно проблематично. В таких случаях как раз и нужны курьеры, проживающие в одной из «поддерживаемых» стран, и готовые переотправить посылку дальше на восток. Но, к сожалению, не в данной ситуации.

Положение подозреваемого ухудшает то, что никаких контактов с бывшими «работодателями» у него нет, а электронный адрес менеджера давно деактивирован. Иногда случается, что во время работы менеджер связывается с курьером по телефону, но происходит это исключительно посредством интернет-телефонии и только в одностороннем порядке: курьер самостоятельно не может дозвониться до менеджера. Кроме того, практически всегда и менеджеры, и дальнейшие получатели посылок – лишь случайные звенья в преступной цепи, такие же наёмные работники. Они также не имеют ни малейшего представления, кто основной получатель выгоды от этой преступной деятельности, и лишь выполняют указы от других членов данной махинации.

Как вести себя с полицией

В случае если вы, всё-таки, попали в подобную передрягу, главное помнить – вы не виноваты. Это действительно так: вы сами стали жертвой мошенников, которые использовали вас в своих преступных целях.

В обвинительном письме, пришедшем по почте, будет указано время, в которое нужно явиться в полицию на допрос. Эту встречу со следователем невозможно переоценить: по большей части, именно от неё будет зависеть дальнейший ход дела. В связи с этим, к визиту в комиссариат полиции нужно подготовиться очень основательно.

Тем, чьи знания местного языка далеки от идеальных (а мы помним, что данная «работа» распространена среди русскоязычного населения Европы), может понадобиться переводчик. Его должна предоставлять полиция, поэтому, при необходимости, нужно как можно быстрее связаться со следователем, ведущим это дело, и сообщить о невозможности самостоятельной дачи показаний на государственном языке.

Вообще, нужно всеми своими действиями выражать желание сотрудничать с органами правопорядка и быть с ними предельно честными. Если вы действительно стали участником мошеннической схемы поневоле, то скрывать вам совершенно нечего, а ответы на все вопросы должны лишь прояснять вашу невиновность. Кроме того, перед визитом в полицию крайне желательно подготовить всё, что у вас осталось от этой «работы»: распечатать переписку с менеджером, договор о найме на работу, чеки о дальнейшей отправке посылок и прочие бумаги, если они у вас есть. Если же у вас до сих пор находятся какие-либо неотправленные посылки, их тоже следует передать полиции.

Нужно ли нанимать адвоката? Безусловно, это личное дело каждого, однако никакой необходимости в этом нет: никто не расскажет вашу историю лучше вас самих. К тому же, наличие адвоката может навести полицию на мысль о необходимости профессиональной защиты, что, несомненно, вызовет новые вопросы. Поэтому, лучшее доказательство вашей невиновности в подобном деле – это самая обыкновенная правда.

Окончание процесса

После проведения допроса следователь, исполнив все формальности делопроизводства, отправит информацию в прокуратуру. Прокурор может рассматривать дело вплоть до полугода, в зависимости от загруженности в данный момент, после чего вынесет вердикт: закрыть дело, признав вас невиновным, или передать дело в суд.

В последние несколько лет случаи подобного мошенничества получили крайне широкое распространение на территории Европы, поэтому работники органов правопорядка отлично осведомлены по поводу того, что представляют собой данные преступления. Если подозреваемый курьер был честен со следствием, то максимум, что ему может грозить – не слишком большой денежный штраф или общественные работы, а в лучшем случае – лишь предупреждение. Ни о каких реальных сроках тюремного заключения речь не идёт.

Тем не менее, как бы ни заканчивались подобные дела – это всегда большой стресс, а также отметка о вас в полиции. Поэтому, какие бы привлекательные зарплаты не фигурировали в объявлениях – никогда не соглашайтесь на подобную «работу». Вкус лёгких денег со временем становится горьким.