Для перевозки контрабандных сигарет житель Эстонии создал турфирму

Вируский уездный суд недавно приговорил к шоковому заключению мужчину, создавшего преступное объединение и под вывеской фирмы, организующей туристические поездки, перевозившего контрабандные сигареты из Беларуси, пишет «Северное побережье».

Следствие установило, что несколько лет назад Сергей начал вербовать мужчин, чтобы создать преступное объединение, в задачи которого входил бы ввоз контрабандных сигарет из Беларуси. Для этого создали отдельную фирму, во главу которой поставили «танкиста», не имевшего представления о происходящем и являвшегося сторожем на участке недвижимости одного из членов группы.

Читайте также: Буханка хлеба, как контейнер для контрабанды

В соответствии с обвинением, через знакомых заказывали и ввозили в Эстонию в больших количествах контрабандные сигареты, которые продавали здесь.

Чтобы легче было перевозить контрабанду, Сергей вместе с двумя напарниками купил в 2011 году три туристических автобуса. В них устроили тайники для перевозки контрабандных сигарет, официально получили все необходимые разрешения и стали организовывать как бы туристические поездки. Для обеспечения безопасности они поначалу ездили вроде бы просто в турпоездки, чтобы получить представление о том, как проверяют автобусы на границе и каким образом ищут возможные тайники.

Затем купили еще четвертый автобус, который тоже приспособили для перевозки контрабандных сигарет.

В этой группе все обязанности были очень точно распределены.

В ходе следствия удалось доказать, что с апреля по сентябрь 2012 года в Эстонию было ввезено более 300000 пачек нелегальных сигарет, в результате чего преступным путем заработали по меньшей мере 220000 евро.

Следствие установило, что лично Сергей получил преступный доход в размере не менее 63000 евро.

В ходе следствия удалось установить, что эстонское государство не получило в результате деятельности преступной группы 99800 евро акцизного дохода.

Когда преступники поняли, что официальные власти вышли на их след, то попытались уничтожить один автобус, устроенные в котором тайники являлись прямым вещественным доказательством.

Суд приговорил Сергея в ходе согласительного производства к 5 месяцам шокового заключения, которое он уже отбыл к моменту принятия судебного решения. Остальные 4 года 7 месяцев ему назначили условно с 5-летним испытательным сроком. Кроме того, в пользу государства конфисковали две принадлежащие Сергею единицы недвижимости стоимостью около 53000 евро.

Фирма, созданная для совершения преступлений, была принудительно закрыта.
Кроме коммерческого объединения и членов его правления наказание получили три соучастника, для одного из которых тюремное заключение заменили общественно полезными работами, второй получил пять лет тюрьмы, замененные шоковым заключением сроком на 5 месяцев 20 дней и остальное наказание ему придется нести условно с пятилетним испытательным сроком, а третьему соучастнику назначено денежное наказание.