Бюро данных по отмыванию денег стало пристально следить за домом, принадлежащим матери Вайно

Бюро данных по отмыванию денег после того, как глава администрации президента России Антон Вайно попал под санкции Евросоюза стало более пристально следить за домом в Ляэне-Харьюмаа, который, как предполагается, принадлежит его матери.

По словам одного из соседей, дачный дом в деревне Лохусалу пустует уже несколько лет. Последний раз в нем жили до пандемии, когда жена руководителя администрации президента РФ Антона Вайно - Елена Шуленкова - заезжала в Лохусалу. Пустующий дом - не проблема для волости, говорит старейшина Ляэне-Харьюской волости. Пока участок находится в ухоженном состоянии, вмешательство волости не требуется.

"С домом все в порядке: окна целы, мусора нет. Это очень хороший вариант для нас. Бывает, что дома брошены, а вокруг них много мусора, вот тогда мы вмешиваемся. В этом же случае - красивый дом, тихо и спокойно, он никому не мешает, поэтому мы сюда не вмешиваемся", - сказал старейшина Ляэне-Харьюской волости Яанус Саат.

Если волость вмешиваться не собирается, то Бюро данных об отмывании денег внимательно следит за объектом, ведь Антон Вайно попал под санкции ЕС. Это означает, что его средства и экономические ресурсы должны быть заморожены. По бумагам владельцем дома является не сам Вайно, а его мама - Татьяна Ежевская, сообщило издание Postimees. В Бюро данных об отмывании денег объясняют, что на данный момент нет доказательств, что объект принадлежит Вайно, а поэтому нет и оснований для возбуждения производства.

"В случае финансовых санкций и заморозки активов, мы проверяем каждую транзакцию на нарушение санкций. Это делается лишь в том случае, если имущество начинают реализовывать. То, что чье-то имущество заморожено, не значит, что у него что-то должны отобрать. Конфискация и заморозка активов - две разные темы. Даже если этот дом принадлежит тому, на кого наложены санкции, это не значит, что этот человек не может его использовать и жить там. Но он не может реализировать этот актив или использовать его в коммерческих целях для получения дохода", - объяснила завотделом Бюро данных по отмыванию денег Лаура Аус.

Другими словами, в настоящее время пустующий дачный дом не увязывают с санкциями. Ситуация поменяется, если владельцы решат продать дом или начать сдавать его в аренду.

"Если собственность решат продать, реализовать или же у него сменится владелец, нужно будет провести проверку и убедиться в том, что человек не уклоняется от санкций. Уклонение от санкций - это уголовное преступление, в случае которого начинают действовать следственные органы - они возбуждают производство и выясняют, есть ли в этом деле скрытые активы и была ли попытка уклонения от санкций", - добавила Аус.