"Очевидец": ловкий юрист обвел вокруг пальца правовую систему и обманул сотни клиентов

Передача ETV "Очевидец" рассказала о том, как судебных исполнителей сделали инструментами нечестной, а по мнению некоторых даже преступной схемы. Элегантную комбинацию организовал один человек, а жертвами стали более 500 человек, многие из которых, возможно, даже не и знают, что попали в ловушку.

Недавно полиция без особых фанфар начала уголовное дело по подозрению в мошенничестве действующего в Эстонии фиктивного суда. Суть в том, что 38-летний юрист, занимающийся востребованием долгов, Свен Соезон так хитро воспользовался правовой системой Эстонии, что заставил известных и уважаемых судебных исполнителей участвовать в нечестной, а по мнению некоторых, даже преступной схеме. Хотя вся картина еще только начинает проясняться, по данным Министерства юстиции, число жертв этой аферы по всей Эстонии может превышать 500 человек. Многие из них, возможно, даже и не знают, что попали в ловушку.

Лийа Ниглас из Таллинна и Михкель Сарапуу из Хаапсалу не знают друг друга и никогда раньше не встречались. Но 53-летняя медсестра из Мустамяэ и 35-летний мелкий предприниматель из курортного города являются товарищами по несчастью и жертвами самой наглой и масштабной мошеннической схемы, которая одинаково удивит как обычных людей, так много повидавших юристов.

Пикантным это дело делает то, что инструментами этой схемы стали уважаемые судебные исполнители. Еще интереснее то, что предполагаемый манипулятор Свен Соезон, которого как Налогово-таможенный департамент, полиция, так и СМИ уже в течение многих лет связывали с различными махинациями, был освобожден из тюрьмы, где он содержался во время следствия, вскоре после начала следствия. Этот загадочный юрист смог оставаться в тени и до сих пор имеется только один его смазанный снимок, который впервые появился в 2012 году в Eesti Ekspress.

Чтобы понять всю "красоту игры", нужно немного углубиться в теорию. В центре схемы — арбитражный суд (vahekohus). Арбитражный суд абсолютно законен и является адекватной возможностью, которая была создана в качестве альтернативы государственной судебной системе. Решение арбитражного суда быстрее вступает в силу, этот процесс дешевле, а в некоторых случаях и более конфиденциальный. Наиболее известный пример – арбитраж Торгово-промышленной палаты, который решает бизнес-споры. Есть у арбитража еще одно важное преимущество — стороны должны заранее договориться, что возможный спор решает не обычный суд, а негосударственный арбитражный суд.

Как предполагали создатели закона, все будет проходить честно, и для создания арбитражного суда существует мало правил. В принципе, создать такой суд может каждый взрослый гражданин. Адвокат Михкеля Сарапуу Пеэп Раявере отметил, что правовые акты не требуют ни внесения в какой-либо реестр, нет требований в отношении компетентности и требований по отчетности, так что каждая инкассо-фирма может учреждать свой арбитражный суд и зарабатывать на востребовании долгов.

Сидя на нескольких стульях

Так и появился в Эстонии новый орган правосудия "Постоянный международный и независимый арбитражный суд" (Alaline Rahvusvaheline ja Sõltumatu Vahekohus). Он действовал при инкассо-фирме Свена Соезона Rigolet Collect и занимался востребованием долговых требований, которые принадлежали другой фирме Соезона Lloyd Faktooring. По сути, Соезон одновременно сидел на нескольких стульях.

Рассматривая деятельность Соезона, можно сказать, что он как ртуть — такой же неуловимый и токсичный. О его изобретательных и мошеннических схемах, банкротствах и долгах много писали как в Эстонии, так и за рубежом, как в крупных газетах, так и на форумах в Интернете. Он неоднократно был под следствием и даже раз был задержан на шесть месяцев, но никогда не наказывался в уголовном порядке. Наиболее примечательной является история о странном бизнесе с золотом, в которой неизвестная компания осуществляла скупку золота в мистических количествах - до 400 тонн в месяц. Это был золотой лом, в основном ювелирные изделия, приходившие из России. Часть этого бизнеса осуществлялась фирмой Соезона.

Знакомый с этим делом журналист Eesti Ekspress Тойво Тянавсуу рассказал, что Соезон попал в сферу интересов бюро по отмыванию денег не из-за продажи и покупки золота, а его подозревали в очень крупном мошенничестве с налогом с оборота. Схема мошенничества была следующая: кто-то по левым каналам привозил в Эстонию золото, которое быстро перепродавалось одной-другой-третьей фирме, при этом налог с оборота государству не платился и последняя в этой цепочке фирма требовала от государства возврата налога с оборота. По подсчетам, на такой схеме можно было заработать около 5000 евро с каждого килограмма золота, что принесло государству ущерб в несколько десятков миллионов евро.

Суммы долговых требований превышали взятые кредиты в 10 раз

Что касается нынешней схемы, то Лийа из Мустамяэ и Михкель из Хаапсалу впервые узнали о Соезоне и его схемах тогда, когда получили ультиматум судебного исполнителя. Оба прочитали принятое без них решение "Постоянного международного и независимого арбитражного суда" о том, что они должны вернуть старый долг по быстрому кредиту.

Еще более шокирующим было то, когда они увидели суммы пени — Лийа за кредит в 39 евро должна была вернуть вместе со всеми расходами 462 евро, а Михкель — за кредит в 63 евро обязан был вернуть 642 евро.

В исполнительном требовании содержалась и угроза: если в течение десяти дней долг добровольно не будет возмещен, сумма будет увеличена и ее возьмут с применением силы. В документах не говорилось, у какой фирмы был взят кредит. Если Михкель признает, что он мог когда-то взять кредит, но уверен, что он его вернул, то Лийа уверена, что она кредит никогда не брала.

Сразу возникает вопрос, откуда были получены данные этих людей и на что опирается долговое требование? Ответ на этот вопрос искали сами граждане, юристы, и, наконец, настоящий суд. Телефоны организованного Соезоном суда и его самого не отвечают, то же и с электронной почтой, официальный адрес — почтовый ящик в Ласнамяэ, но и оттуда ответы на отправленные письма не приходят.

Все-таки "Очевидцу" удалось выйти на Соезона. Ссылаясь на то, что он не общественный деятель, Соезон отказался что-либо сказать перед камерой, но прислал в редакцию большое письмо. Оказывается, он в свое время скупил портфель прокисших потребительских кредитов Bigbank, которыми сейчас и занимается. Соезон прислал и копии переводов банка, согласно которым и Михкель, и Лийа брали в свое время кредит в Bigbank. Однако Михкель и Лийа настаивают на своем.

Независимо от того, брали эти люди кредит или нет, это арбитражный суд, по словам юристов, с которыми консультировался "Очевидец", является сплошным блефом. Во-первых, во время принятия решений этот суд не был должным образом зарегистрирован. На решении действительно стоит красочная печать, но регистрационный номер на самом деле принадлежит фирме Соезона Rigolet Collect. Вице-канцлер Министерства юстиции Кай Хярманд отметила, что у кредитора и держателя арбитражного суда один и тот же владелец, и в этом случае, конечно, нельзя говорить о беспристрастности.

Во-вторых, стороны сначала должны договориться, что именно этот арбитражный суд будет решать их спор.

В-третьих, каждый суд должен выслушать людей. В решении этого арбитражного суда говорится, что с пострадавшими связывались, но они не ответили, поэтому решения были приняты без них. Пострадавшие, однако, уверяют, что они ничего не получали.

И в-четвертых, даже если долг и был, и все предыдущие пункты были выполнены, нельзя накручивать такие большие штрафы, превышающие основную сумму долга в десять раз. В довершение всего, бросается в глаза, что все решения этого арбитражного суда были приняты в один день - 2 июня 2014 года. По мнению адвоката Пеэпа Раявере, это показывает, что никакого правосудия не было.

По мнению Соезона, этот суд удовлетворяет всем требованиям закона - хотя сам он признает, что этих требований не так много. По его словам, Михкель, Лийа и другие сами являются мошенниками и сознательными неплательщиками. По словам Соезона, его суд всех проинформировал простыми письмами и посчитал, что они все получили уведомления через три дня с момента их отправления.

Но удивительное продолжается. Показательно, что под всеми решениями этого суда стоит подпись судьи Алара Салу. Салу – юрист с богатой историей, который пробовал работать в коммунальной сфере, также за взяточничество сидел в тюрьме. Отдыхающий сейчас во Вьетнаме Салу сказал "Очевидцу", что был судьей по просьбе Соезона и вынес сотни решений, но точное их число он не помнит. Он утверждает, что ему были представлены документы, которые доказывали как существование долгов, так и то, что с должниками пытались связаться.

Сам Соезон пишет: "Мы согласны уменьшить задолженность и продвигаться дальше, но мы не можем согласиться с тем, что мы сейчас обвиняемся в том, что хорошо делали свою работу". Он считает, что все это является местью полиции. "Причина в том, что в 2010 году в бюро по отмыванию денег нынешний руководитель отдела контроля (указывает конкретное имя), и советник и идеолог (также указывается имя) предложили мне стать «козлом отпущения» или тем, кого это бюро будет проверять. Я отказался, на что они сказали, что у меня будут проблемы и начали придумывать уголовные дела с целью оказать на меня давление". Вот такая теория заговора!

В деталях этого дела можно утонуть, что и было целью создания этой схемы. Но главная причина, почему "Очевидец" сейчас занимается этой историей — это вопрос, что будет дальше? Несмотря на то, что с осени прошлого года широко известно, что это не порядок, к сожалению, судебные приставы продолжают выполнить эти ложные решения.

Судебный исполнитель: ничего не поделать

Судебный исполнитель Урмас Тярно подчеркнул, что судебный исполнитель не может выбирать клиентов, и должен одинаково исполнять все исполнительные решения. "В ходе исполнения решения по востребованию долга ничего изменить нельзя", - добавил он.

По мению адвоката Пеэпа Раявере, хотя это и кажется смешным, но есть правовые акты, в том числе и Кодекс исполнительного производства, которые основаны на предположении, что с людьми нельзя вести себя так сурово.

Очередная волна решений лже-суда была в январе. Согласно официальному исполнительному регистру, сейчас на руках судебных исполнителей более 500 аналогичных требований. В частной беседе все функционеры подтверждают, что это является мошенничеством, но ничего, похоже, нельзя сделать. По данным "Очевидца", Соезон выбрал четырех известных по всей Эстонии судебных исполнителей. Например, в Харьюмаа это Мати Роодезе, который отказался дать передаче комментарий перед камерой. Вместо него комментарий дал член суда чести Палаты судебных исполнителей Эстонии Урмас Тярно. Он считает, что судебные исполнители не являются участниками этой схемы. "Решение арбитражного суда в соответствии с Кодексом об исполнительном производстве является исполнительным документом. Это исполнительный лист, и здесь нет другого выхода", - сказал Тярно.

Единственный способ бороться с этим решением – подать апелляцию в Таллиннский окружной суд. Для того надо оплатить государственную пошлину, которая зависит от размера иска. Например, в случае с Лийа, это 75 евро. При этом важно помнить, что если человек игнорирует письмо судебного исполнителя, посчитав, например, его ошибочным, время подачи апелляции может истечь и тогда требование отменить нельзя, неважно, правильное оно ли неправильное. Вероятно, что именно на это и рассчитана схема – некоторые соглашаются и оплачивают все сразу, некоторые, наоборот, стараются спрятать голову в песок. Послание государства гражданам следующее: вы можете помочь себе только сами, а не кто-то другой.

На начало этой недели в окружном суде обжаловали требования 44 человек, и первые десять уже получили оправдательное решение. Судебные издержки, которые в среднем составляют 300-500 евро, должна оплатить фирма Соезона. Но официально он гол как сокол. Хотя семья Соезона не выглядит бедной – его жена разъезжает на автомобиле Hummer и купила в сентябре дом в Кабернеэме, который ранее принадлежал матери супермодели Кармен Касс - пару недель назад судебный исполнитель продал в покрытие требования налоговиков золотой крест с алмазами мужа. Проще говоря – так как у Соезона имеется большой опыт, как не платить свои долги, то на возмещение им убытков рассчитывать не приходится.

С 1 июля вступят в силу изменения к закону, согласно которому будет запрещено решать такие дела с помощью арбитражного суда. Это, однако, не отменяет уже выданные требования и их можно только оспорить в окружном суде. До сих пор Свен Соезен был тем, кого государство никак не могло привлечь к ответственности. Например, дело с золотом было осенью прекращено без предъявления обвинения, налоговое мошенничество в нефтяном бизнесе изучали годами и оно должно быть направлено в суд в ближайшее время.

В заключение призыв — если вы являетесь жертвой этой схемы арбитражного суда, обращайтесь в полицию, где уже открыто уголовное дело.