Александр Моисеев подозревается в том, что он в период времени с 25.05.2006 года по 01.09.2008 года в г. Нарва, осуществлял отмывание денег полученных в результате совершения преступления - подделки и использования поддельного документа, а так же торговли влиянием. В рамках определенной схемы OÜ VP Market вынужден был платить А. Моисееву и А. Воронову за решение вопросов связанных с покупкой OÜ VP Market (Maxima Eesti OÜ) у AS Naiva Bussiveod зданий расположенных по адресу Нарва Таллиннское шоссе 55 по цене которая не соответствовала рыночной, но приемлемой для покупателя. А так же А. Моисеев и А. Воронов осуществляли свое реальное влияние на чиновника Нарвского городского управления (должностное лицо) - вице-мера по городскому хозяйству Софью Хомякову с целью добиться от нее с использованием служебного положения совершения деяния в интересах лица - OÜ VP Market, предоставляющего имущество или иную льготу. За указанные действия OÜ VP Market заплатил Моисееву 1100000 крон из которых 525 000 крон Вадим Орлов отправил переводом за покупку квартиры Елене Моисеевой. Принадлежность к оставшимся 575000 крон Александр Моисеев скрыл при помощи Елены Пахомовой и OÜ IV Invest Development.
02.06.2006 года OÜ IV Invest Development в лице Елены Пахомовой по просьбе Александра Моисеева заказывал у S.V.O. Baltic International фиктивную услугу по составлению бизнес-плана на развитие фирмы, по поводу чего сторонами был подписан договор на осуществление консультационных услуг со стороны OÜ S.V.O. Baltic International. На основании договора OÜ IV Invest Development оплатил 640000 крон на счет S.V.O. Baltic International в качестве предоплаты. Полученные по переводу от OÜ IV Invest Development 640000 крон, Вадим Орлов по просьбе Александра Моисеева перевел в качестве кредита на OÜ SV Evrokvaliteet. Так же по просьбе А. Моисеева Вадим Орлов дал распоряжение бухгалтеру OÜ SV Evrokvaliteet Антонине Добровольской на оплату части стоимости недвижимости по адресу Нарва Линда 4.
Договор между OÜ IV Invest Development и OÜ S.V.O. Baltic International не мог подлежать исполнению, по причине того, что OÜ IV Invest Development не подпадает под критерии Европейских фондов, то есть его деятельность не совпадает с деятельностью которую могут финансировать в качестве поддержки развивающегося предпринимательства. После договор заключенный между OÜ IV Invest Development и OÜ S.V.O. Baltic International был, расторгнут и деньги в сумме 575000 крон которые ранее OÜ S.V.O. Baltic International получил от фиктивного договора с OÜ VP Market возвращены на IV Invest Development.
В декабре 2010 года Александр Моисеев потребовал от Вадима Орлова и Елены Каврус продать фирму OÜ SV Evrokvaliteet, что и было сделано 22.12.2010 года. Новым пайщиком и членом правления OÜ SV Evrokvaliteet стал Роберт Казюлькин.
Таким образом, Александр Моисеев используя денежные средства, полученные от совершения преступления - торговли влиянием, и имея своей целью скрыть свою принадлежность как собственника недвижимости Нарва Линда 4 и скрыть происхождение денег использовал OÜ SV Evrokvaliteet для осуществления схемы отмывания денег.
Вышеописанной деятельностью, Александр Моисеев, скрыл, преобразовал и перечислял, полученное путем совершения преступления подделки документов и злоупотребления влиянием - деньги в крупном размере 575 000 крон, с целью сокрытия действительного владельца денег и происхождения имущества, тем самым Александр Моисеев совершил преступление предусмотренное KarS § 394 Jg. 2 р. 3 - легализация (отмывании) денег, группой лиц в крупном размере.
Александр Моисеев подозревается в том, что он в период времени с 25.05.2006 года по 01.09.2008 года в г. Нарва, осуществлял отмывание денег полученных в результате совершения преступления - подделки и использования поддельного документа, а так же торговли влиянием. В рамках определенной схемы OÜ VP Market вынужден был платить А. Моисееву и А. Воронову за решение вопросов связанных с покупкой OÜ VP Market (Maxima Eesti OÜ) у AS Naiva Bussiveod зданий расположенных по адресу Нарва Таллиннское шоссе 55 по цене которая не соответствовала рыночной, но приемлемой для покупателя. А так же А. Моисеев и А. Воронов осуществляли свое реальное влияние на чиновника Нарвского городского управления (должностное лицо) - вице-мера по городскому хозяйству Софью Хомякову с целью добиться от нее с использованием служебного положения совершения деяния в интересах лица - OÜ VP Market, предоставляющего имущество или иную льготу. За указанные действия OÜ VP Market заплатил Моисееву 1100000 крон из которых 525 000 крон Вадим Орлов отправил переводом за покупку квартиры Елене Моисеевой. Принадлежность к оставшимся 575000 крон Александр Моисеев скрыл при помощи Елены Пахомовой и OÜ IV Invest Development.
02.06.2006 года OÜ IV Invest Development в лице Елены Пахомовой по просьбе Александра Моисеева заказывал у S.V.O. Baltic International фиктивную услугу по составлению бизнес-плана на развитие фирмы, по поводу чего сторонами был подписан договор на осуществление консультационных услуг со стороны OÜ S.V.O. Baltic International. На основании договора OÜ IV Invest Development оплатил 640000 крон на счет S.V.O. Baltic International в качестве предоплаты. Полученные по переводу от OÜ IV Invest Development 640000 крон, Вадим Орлов по просьбе Александра Моисеева перевел в качестве кредита на OÜ SV Evrokvaliteet. Так же по просьбе А. Моисеева Вадим Орлов дал распоряжение бухгалтеру OÜ SV Evrokvaliteet Антонине Добровольской на оплату части стоимости недвижимости по адресу Нарва Линда 4.
Договор между OÜ IV Invest Development и OÜ S.V.O. Baltic International не мог подлежать исполнению, по причине того, что OÜ IV Invest Development не подпадает под критерии Европейских фондов, то есть его деятельность не совпадает с деятельностью которую могут финансировать в качестве поддержки развивающегося предпринимательства. После договор заключенный между OÜ IV Invest Development и OÜ S.V.O. Baltic International был, расторгнут и деньги в сумме 575000 крон которые ранее OÜ S.V.O. Baltic International получил от фиктивного договора с OÜ VP Market возвращены на IV Invest Development.
В декабре 2010 года Александр Моисеев потребовал от Вадима Орлова и Елены Каврус продать фирму OÜ SV Evrokvaliteet, что и было сделано 22.12.2010 года. Новым пайщиком и членом правления OÜ SV Evrokvaliteet стал Роберт Казюлькин.
Таким образом, Александр Моисеев используя денежные средства, полученные от совершения преступления - торговли влиянием, и имея своей целью скрыть свою принадлежность как собственника недвижимости Нарва Линда 4 и скрыть происхождение денег использовал OÜ SV Evrokvaliteet для осуществления схемы отмывания денег.
Вышеописанной деятельностью, Александр Моисеев, скрыл, преобразовал и перечислял, полученное путем совершения преступления подделки документов и злоупотребления влиянием - деньги в крупном размере 575 000 крон, с целью сокрытия действительного владельца денег и происхождения имущества, тем самым Александр Моисеев совершил преступление предусмотренное KarS § 394 Jg. 2 р. 3 - легализация (отмывании) денег, группой лиц в крупном размере.