В Нарвском доме Вируского уездного суда 8 февраля начался судебный процесс над 36-летним Андреем, обвиняемым в организации "фабрики счетов", помогавшей фирмам уклонятся от уплаты налогов. Как сообщила Вируская окружная прокуратура, организаторами "фабрики счетов" были два человека - 36-летний Андрей и 42-летний Владимир, который ранее уже получил наказание в виде шести лет и девяти месяцев лишения свободы, пишет "ERR.ee"
Согласно обвинению, Андрей контролировал с 2013 года 37 фирм, занимавшихся уклонением от уплаты налогов. Его преступная организация заработала более 300 000 евро. По словам окружного прокурора Риты Хлебниковой, организованная сеть была разветвленной, под подозрение попали как физические, так и юридические лица. На сегодняшний день 11 человек уже осуждены. Кроме этого, в рамках этого уголовного дела два человека были обвинены в отмывании денег.
Опубликовано: Kollane 09|12|2015 || Просмотров: 4817
Обман и мошенничество – вовсе не всегда удел профессиональных преступников. Очень часто на это идут вполне законопослушные граждане, считая своим святым долгом надурить страховку. Как всплывает ложь и что за это бывает хитрецам – выясняла «МК-Эстония».
Попытки содрать денег со страховой фирмы среди населения мошенничеством не считают, скорее это что-то вроде «забрать свое, ведь я им плачу». Очень часто пытаются подвести под страховой случай любые происшествия, особенно если речь идет об автомобиле. И сами представители страховых фирм говорят, что попытки смошенничать появились сразу с появлением страховки – человек всегда ищет возможности легкой наживы, ну а дело страховщиков вовремя выявить обман.
Опубликовано: Kollane 12|08|2015 || Просмотров: 3150
В июле и в августе в Эстонии были задержаны две группы лиц, которых подозревают в налоговых махинациях. Согласно версии следствия, от действий двух группировок государство недополучило 643 588 евро в виде налогов. Об этом в среду, 12 августа, сообщила пресс-служба Налогово-таможенного департамента, отметив, что первую группировку задержали еще в июле. Трех из девяти ее членов взяли под стражу.
Упомянутых лиц подозревают в создании "фабрики счетов" - преступной деятельности, в ходе которой реальным предприятиям выписывают фиктивные счета, которые те проводят в своей бухгалтерии, уклоняясь тем самым от уплаты налогов.
Помимо этого, подозрения в предоставлении ложных данных налоговикам были предъявлены четырем юридическим лицам и их членам правления. Согласно версии следствия, за счет такой деятельности эти фирмы избежали уплаты налогов на сумму почти в полмиллиона евро.
В начале августа были задержаны еще шесть человек, которых также подозревают в способствовании уклонению от уплаты налогов при помощи фиктивных счетов. По предварительной оценке, от их действий государство недополучило налогов примерно на 150 000 евро.
Опубликовано: Kollane 03|07|2015 || Просмотров: 2447
В четверг, 3 июля, руководитель европейской службы по борьбе с организованной преступностью Европол Роб Вэйнрайт (Rob Wainwright) раскрыл детали масштабной полицейской операции под кодовым названием ”Моцарт”. В течение недели на Украине провели обыски в четырех городах и сомкнули наручники на запястьях пяти человек, подозреваемых в создании мошеннической схемы.
Они подозреваются в разработке, применении и распространении двух известных банковских ”троянских коней” Zeus и Spy Eye, пишет Delfi со ссылкой на Eesti Päevaleht.
Группу охарактеризовали как чрезвычайно активную преступную группировку, которая с целью воровства средств с банковских счетов частных лиц заразила вредоносными программами десятки тысяч компьютеров в нескольких странах. Причиненный ущерб превысил два миллиона евро.
Полицейские и прокуроры шести стран Европы работали над поиском и поимкой преступников с 2013 года. На данный момент в рамках совместной операции задержали 60 человек.
Опубликовано: Kollane 26|06|2015 || Просмотров: 2320
Житель Таллинна Игорь (26) в январе этого года обнаружил в почтовом ящике решение некоего арбитражного суда о том, что он, дескать, должен более 700 евро фирме Lloyd Faktooring. Мужчина удивился: он никогда не слышал о такой фирме, не говоря уже о том, чтобы брать у нее в долг деньги. Он обратился к юристам, и те обжаловали решение подозрительного суда. Но сколько таких людей, пострадавших от нечестных действий, по всей Эстонии – неизвестно. Что делать, чтобы с вашего счета не сняли деньги, выясняла «МК-Эстония».
Игорь заверяет: кредит у этой фирмы он никогда не брал. И даже о ней никогда не слышал. Потом, конечно, он поискал о ней информацию в интернете – и наткнулся на истории о десятках пострадавших от действий нечестного арбитражного суда.
«Давным-давно я брал кредит на квартиру в Big Bank. Погасил его. И тут приходит бумага из Alaline Rahvusvaheline Sõltumatu Vahekohus. Я думаю, они получили мои данные из Big Bank, – отмечает Игорь. – Я сразу же обратился к адвокатам».
Игоря в суде представляло адвокатское бюро В. Садекова. В первую очередь, было приостановлено исполнительное производство – чтобы судебный исполнитель не мог снимать со счета Игоря деньги. Во вторую – подан иск на отмену решения арбитражного суда.
Опубликовано: Kollane 19|06|2015 || Просмотров: 2187
В туристических мекках Европы таких как, к примеру, испанская Барселона, отмечена новая схема телефонного воровства – злоумышленники охотятся за SIM-картами, и, применяя специальную технику, быстро используют их, что приводит к огромным счетам для потерпевших.
Как рассказала BaltNews.ee Сирли Селиов, директор по обслуживанию клиентов эстонского оператора мобильной связи Tele2 Eest, в наше время телефонные кражи представляют не меньшую опасность, чем воровство документов и банковских паролей.
«Специализирующиеся на туристах преступники вставляют украденную SIM-карту в устройство, которое параллельно осуществляет множество звонков на специально с этой целью открытые номера со специальными тарифами. В результате счет за пару часов может достичь десятка тысяч евро и даже более», – сказала Селиов. Она отметила, что домашний оператор обязан заплатить своему роуминг-партнеру за звонки, сделанные с номера клиента, а роуминг-партнер, в свою очередь, обязан заплатить оператору в стране назначения.
Опубликовано: Kollane 19|05|2015 || Просмотров: 1645
В Йыхви представившаяся сотрудницей Пенсионного департамента женщина украла у пенсионерки деньги. Как сообщила Идаская префектура, вчера в полицию поступило заявление от 87-летней женщины.
Фото: Postimees/Scanpix
Доверчивая пенсионерка впустила в квартиру представившуюся сотрудницей Пенсионного департамента женщину, которая украла у нее 300 евро, банковскую карту с пин-кодом и банковские договоры. При помощи украденной банковской карты со счета пострадавшей сняли еще 320 евро.
Опубликовано: Kollane 29|04|2015 || Просмотров: 2622
В начале 2011 года молодой человек возглавил предприятие по продаже топлива. Опыта в этой сфере у него не было, но была судимость за потребление фентанила, а также наркозависимость. Как так получилось?
Андрей Бугров стал единоличным владельцем и членом правления предприятия под названием OÜ Norscape в начале 2011 года. Как утверждается, в течение короткого промежутка своего существования фирма продавала топливо многим крупным предприятиям этой сферы. Цена была ниже, чем у конкурентов, а продажа должна была вестись напрямую с акцизного склада, пишет Delfi со ссылкой на Eesti Päevaleht.
При этом фирма имела действующее разрешение на проведение сделок с топливом, полученное от Налогово-таможенного департамента.
По оценке же ведомства, предприятие не занималось реальным предпринимательством, а все счета и сделки были фиктивными. Это позволяло компаниям, работавшим с Norscape, требовать от государства возврата части уплаченного при покупках налога с оборота (кходной налог с оборота — прим. ред), хотя никаких налоговых выплат не производилось.
"Танкист" за 350 евро
Таким образом, по мнению департамента, Бугров являлся простым ”танкистом” и человеком, который не интересовался деятельностью фирмы. Мужчина числился членом правления на протяжении двух месяцев и пайщиком — 15 дней. Скорее всего, многие документы были подписаны вовсе без его ведома.
Прокуратура обвиняет Димитрия Молодиченко и Михаила Семенова в попытке крупного мошенничества. Мужчины пытались продать большое количество меди под видом золота. Семенова связывают с ветераном преступного мира Василием Сачуком (прим. ред.: О криминальном прошлом братьев Сачуков публикация была ЗДЕСЬ).
Foto: AFP
В данный момент речь идет о 12 слитках меди весом 0,6-1,3 кг. В Kuusakoski предложили бы за такое количество меди 40-50 евро. Более перспективным показался план отлить медь в слитки, сделать печати, подделать свидетельства пробирной палаты Metrosert и утверждать, что речь идет о золоте, а не о меди, пишет Eesti Ekspress.
После просмотра очередного репортажа о жертвах мошенников вы наверняка испытываете чувство, похожее на гордость, а в голове проскальзывают мысли вроде: «Уж кого-кого, а меня эти жулики точно не смогли бы обвести вокруг пальца». Не обольщайтесь — аферисты давно научились «разводить» даже самых осторожных и недоверчивых умников, к которым вы себя причисляете. Мошенники, как правило, отлично знают психологию потенциальных жертв, что позволяет им предвидеть все варианты развития событий и использовать против вас ваши же слабости.
Если вы не желаете попадать в расставленные злоумышленниками сети, ознакомьтесь с самыми распространёнными методами опустошения карманов обывателей.
1. «Упавшая дыня»
Каждый порядочный человек, по вине которого сломалась чужая дорогостоящая вещь, предложит её владельцу возместить ущерб. Такого рода честностью часто пользуются мошенники, которые могут подстроить например, «случайное» столкновение на улице или в магазине.
Подобные аферы были очень распространены в стране Восходящего Солнца во времена сумасшедшей дороговизны фруктов и в частности — дынь. Злоумышленники с дынями в руках нарочно врезались в туристов и уронив свою ношу, требовали компенсации. Как правило, путешественники предпочитали платить, чтобы побыстрее замять конфликт.
Полицейские сводки достаточно часто пестрят сообщениями о случаях мошенничества в регионе. Журналисты "Inforing" решили прояснить картину и узнать, какие схемы обмана выбирают злоумышленники и как можно защитить себя от мошенничества.
Три основных схемы
Следователь Йыхвиского отдела Идаской префектуры полиции Елена Куусик занимается случаями бытовых мошенничеств, то есть теми ситуациями, с которыми, теоретически, может столкнуться каждый человек.
Некоторое время назад, как рассказывает Елена, поступали жалобы на цыган, которые на улицах нашего региона предлагали ”брендовые вещи по дешевке”. Но, видимо, отсутствие денег у людей (так, чтобы на улице вынуть из кармана приличную сумму), а также известность подобных схем заставили таких дельцов переселиться в другие места. В Таллинне, например, периодически фиксируются заявления на такие мошеннические схемы.
Какие же опасности подкарауливают жителей Ида-Вирумаа?
Обвиненным в организации договорных футбольных матчей и мошенничестве с незаконными ставками на тотализаторе 11 лицам грозит до 12 лет тюремного заключения.
Об этом корреспонденту портала rus.err.ee рассказала представитель Государственной прокуратуры Катрин Лунт, отметив, что обвинение 11 мужчинам, большая часть которых - профессиональные в недавнем прошлом футболисты - предъявлено по двум пунктам: мошенничестве в крупном размере и вхождении в состав преступной группировки.
"В случае признания вины по первому пункту суд может назначить наказание от одного до пяти лет тюремного заключения, по второму - от трех до двенадцати лет тюрьмы", - пояснила Лунт.
Вчерашний матч чемпионата Эстонии между столичными клубами "Левадия" и "Калев" был отменен Эстонским футбольным союзом. Причина - слишком большие ставки на конкретный результат матча в одной из азиатских букмекерских контор. Футбольный союз начал расследование инцидента, передает "Актуальная камера".
За полчаса до начала матча главный судья встречи Роомер Тараев сообщил командам, что игра отменяется из-за подозрений в манипуляции результатом.
Президент таллиннского 'Калева' Раймо Ныу. Фото: ETV
"Конечно, перенос игры - это решение, которое принимается в случае, когда имеется стопроцентная уверенность в том, что результатом пытались манипулировать. Так вчера и было", - пояснил пресс-секретарь Эстонского футбольного союза Михкель Уйболехт.
Подробности футбольный союз не раскрывает. По поводу инцидента начато дисциплинарное расследование - выясняются участники и обстоятельства возможной аферы. Как сообщает портал Soccernet.ee, на победу "Левадии" была сделана внушительная ставка в одной из азиатских букмекерских контор. Пресс-секретарь "Левадии" Индрек Петерсоо говорит, что известие об отмене матча шокировало всех.
Много лет дурача врачей и полицию, француз Пьер Бурден без какого-либо злого умысла выдавал себя за ребенка. Журналист Дэвид Гран встретился с ним и записал его историю.
3 мая 2005 года кто-то позвонил по телефону французской горячей линии по вопросам о пропавших детях. Звонивший возбужденно рассказывал, что он проезжал через Орте, неподалеку от Западных Пиренеев, и на станции столкнулся с испуганным подростком. Еще один похожий звонок поступил на другую горячую линию, и, наконец, в местном центре охраны детства появился сам мальчик: бледный, худой, невысокий, с дрожащими руками. Его лицо было почти полностью закрыто шарфом, а на глаза надвинута бейсболка. У него не было ничего, кроме мобильного телефона и удостоверения личности, в котором значилось, что его зовут Франсиско Эрнандес Фернандес и что он родился 13 декабря 1989 г. в испанском городе Касересе. Он сообщил, что его родители и младший брат погибли в автокатастрофе. Сам он после аварии несколько недель пролежал в коме, а когда поправился, его отправили жить к дяде, который жестоко с ним обращался. В конце концов он сбежал во Францию, где выросла его мама.
Франсиско поместили в приют святого Винсента де Поля в соседнем городе По. Ему выделили отдельную комнату и, судя по всему, он почувствовал облегчение, узнав, что сможет мыться и переодеваться в одиночестве: он объяснил, что после аварии его голова и тело покрыты ожогами и шрамами. Школьникам было запрещено носить в школе головные уборы, но директор Клер Шадурн сделала для Франсиско исключение, поскольку он боялся, что над его шрамами станут смеяться.
Все чаще в полицию обращаются люди, от имени которых преступники заключили договор на покупку товара в кредит. В большинстве случаев преступная сделка осуществляется на основании удостоверяющего личность документа, который был утерян или украден, сообщают «Новости Эстонии».
Только за последние семь месяцев в Пыхьяскую префектуру полиции поступило 59 заявлений о том, что при заключении договора были использованы чужие документы.
Заявления поступают, как правило, от людей, которые получают уведомления о необходимости заплатить за товар или услугу, которую они не покупали.
Как показывает практика, преступные сделки заключаются на основании документов, которые пострадавший утратил, но не сообщил об этом и не попросил прервать их действие.
В таких случаях очень трудно доказать, что договор с помощью этих документов был заключен кем-то другим.
Налогово-таможенный департамент расследует деятельность крупной "фабрики счетов", оборот которой достигал 34 миллионов евро. Услугами фирмы фальшивых чеков, по оценке налоговиков, пользовались 25 предприятий в Эстонии и Латвии, передает «Актуальная камера».
Работа на дому в удобное время с приличной зарплатой — откликнувшиеся на такое объявление в интернете оказались вовлечены в аферу, результатом которой стали гора мусора и пустые карманы.
Фото: МК-Эстония
Месяц назад внимание журналистов "МК-Эстонии" привлекло такое объявление: фирма DreamPiti OÜ предлагала работу на дому с возможностью зарабатывать более 1200 евро в месяц, выполняя несложную работу, посильную для людей любого образования и возраста.
Печальным опытом покупки на известном в Эстонии онлайн аукционе делится читатель Дельфи: "я выявил на сайте okidoki возможного мошенника, полиция не мычит, не телится"
13 декабря на сайте okidoki.ee я наткнулся на объявление от аккаунта Kelvinn, где он продавал планшет Apple Ipad2 за 280 евро (номер объявления: 1307747). Позвонив по указанному телефону, ответа не услышал. После обеда некий молодой человек (мне так показалось по голосу) ответил, что находится в Валге и может мне выслать планшет через Cargo. Только предварительно я должен переслать ему деньги.
На прошлой неделе Вируская окружная прокуратура начала расследование в связи с тем, что у 20 человек были украдены данные от банковских карточек, с которых позже в России были сняты деньги.
13 сентября от SEB поступило заявление, на основании которого возбуждено уголовное дело в связи с тем, что в период с 17 мая по 13 сентября неизвестный подделал банковские карточки SEB и снял по ним в России деньги, сообщил Delfi пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры.
Согласно предварительной информации, копирование информации с магнитной ленты карт и пин-кодов могло произойти в одном из магазинов города Нарва. SEB компенсировал или компенсирует клиентам нанесенный ущерб, общая сумма которого составляет чуть менее 10 000 евро.
В отношении случившегося возбуждено уголовное дело на основании параграфа о подделке платежных средств или ценных бумаг. Подозрения никому не предъявлены. Информация была скопирована примерно с 20 карточек.
Что касается произошедшего ранее в Раквере аналогичного случая, когда данные были украдены из банкомата Swedbank, то в этом деле на данный момент продвижения нет, подозреваемые не задержаны.
Скандально известный современный российский Остап Бендер, намного превзошедший своего книжного героя, открывает новую охоту на новых доверчивых русскоязычных граждан ближнего и дальнего зарубежья. Ахтунг! Эстония в списке!
Хватит работать на банки и государство! Вступайте в МММ-2011! До 60% в месяц! При регистрации - 20$ в подарок! Еженедельная бесплатная лотерея! Уникальная 2-х уровневая реферальная система!
Принимаем новых участников из Латвии, Литвы, Эстонии, Англии, Ирландии, Германии, Франции, Испании, Польши, Чехии, Словакии и всей Европы. Ячейка Управляющего. Надежные и проверенные десятник, сотник, тысячник. Помощь в регистрации. Оперативные выплаты без проблем и задержек. Вступи в МММ-2011 и стань хозяином своей судьбы!
Под катом смотрим док. фильм "Миллионы Сергея Мавроди"
Даже по самым скромным подсчетам международных экономистов, ущерб, нанесенный "МММ" своим вкладчикам, составил больше ста миллионов долларов.
"Где эти деньги". Главный вопрос, который и по сей день интересует вкладчиков и следователей.
В Нарвском доме Вируского уездного суда 8 февраля начался судебный процесс над 36-летним Андреем, обвиняемым в организации "фабрики счетов", помогавшей фирмам уклонятся от уплаты налогов. Как сообщила Вируская окружная прокуратура, организаторами "фабрики счетов" были два человека - 36-летний Андрей и 42-летний Владимир, который ранее уже получил наказание в виде шести лет и девяти месяцев лишения свободы, пишет 
В июле и в августе в Эстонии были задержаны две группы лиц, которых подозревают в налоговых махинациях. Согласно версии следствия, от действий двух группировок государство недополучило 643 588 евро в виде налогов. Об этом в среду, 12 августа, сообщила пресс-служба Налогово-таможенного департамента, отметив, что первую группировку задержали еще в июле. Трех из девяти ее членов взяли под стражу.
В четверг, 3 июля, руководитель европейской службы по борьбе с организованной преступностью Европол Роб Вэйнрайт (Rob Wainwright) раскрыл детали масштабной полицейской операции под кодовым названием ”Моцарт”. В течение недели на Украине провели обыски в четырех городах и сомкнули наручники на запястьях пяти человек, подозреваемых в создании мошеннической схемы.
Житель Таллинна Игорь (26) в январе этого года обнаружил в почтовом ящике решение некоего арбитражного суда о том, что он, дескать, должен более 700 евро фирме Lloyd Faktooring. Мужчина удивился: он никогда не слышал о такой фирме, не говоря уже о том, чтобы брать у нее в долг деньги. Он обратился к юристам, и те обжаловали решение подозрительного суда. Но сколько таких людей, пострадавших от нечестных действий, по всей Эстонии – неизвестно. Что делать, чтобы с вашего счета не сняли деньги, выясняла 
В туристических мекках Европы таких как, к примеру, испанская Барселона, отмечена новая схема телефонного воровства – злоумышленники охотятся за SIM-картами, и, применяя специальную технику, быстро используют их, что приводит к огромным счетам для потерпевших.
В начале 2011 года молодой человек возглавил предприятие по продаже топлива. Опыта в этой сфере у него не было, но была судимость за потребление фентанила, а также наркозависимость. Как так получилось?
После просмотра очередного репортажа о жертвах мошенников вы наверняка испытываете чувство, похожее на гордость, а в голове проскальзывают мысли вроде: «Уж кого-кого, а меня эти жулики точно не смогли бы обвести вокруг пальца». Не обольщайтесь — аферисты давно научились «разводить» даже самых осторожных и недоверчивых умников, к которым вы себя причисляете. Мошенники, как правило, отлично знают психологию потенциальных жертв, что позволяет им предвидеть все варианты развития событий и использовать против вас ваши же слабости.
Полицейские сводки достаточно часто пестрят сообщениями о случаях мошенничества в регионе. Журналисты "
Обвиненным в организации договорных футбольных матчей и мошенничестве с незаконными ставками на тотализаторе 11 лицам грозит до 12 лет тюремного заключения.
На прошлой неделе Вируская окружная прокуратура начала расследование в связи с тем, что у 20 человек были украдены данные от банковских карточек, с которых позже в России были сняты деньги.
