мошенничество

Страховая компания ERGO ежегодно регистрирует в Эстонии около сотни страховых мошенничеств. При этом на первый взгляд незначительное ложное заявление о страховом случае может обернуться реальным наказанием или лишением свободы на срок до пяти лет.

Иллюстративное фото: Pixabay

Примеры страховых мошенничеств

Недавно клиент ERGO заявил об украденном фотоаппарате во время поездки. Он даже предоставил авиабилеты и заявление о краже в местную полицию, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что клиент на самом деле никуда не ездил, и никакой кражи не было. Страховая экспертиза также выявляет инсценированные автомобильные аварии.

«Клиент сообщил, что врезался в дерево из-за проблем со здоровьем. Однако данные, собранные в ходе расследования, показали, что это было преднамеренное действие – поскольку у автомобиля возникли проблемы с двигателем, и ремонт был слишком дорогим, клиент решил инсценировать списание», – добавил Маарьо Тюрк, следователь ERGO Kindlustus.

По словам члена правления топливной компании Terminal Oil Райдо Раудсеппа, невыполнение топливной компанией Olerex обязательства по минимальной доле биотоплива в продаваемом моторном топливе продолжается годами, и в прошлом году нанесло другим участникам оптового топливного рынка убыток в размере не менее 100 миллионов евро.

Иллюстративное фото: olerex.ee

Раудсепп сказал в интервью ERR, что невыполнение Olerex этого обязательства и ввоз компанией обычного топлива, которое оформлялось как биотопливо, не было тайной для других участников рынка. Это происходило годами, и об этом сообщалось официальным органам.

Мошенники устраивают в год десятки поставочных автомобильных аварий. Попадаются они, к примеру, когда путают, какого цвета была машина, на которой они ехали. В ноябре 2016 года 35-летний Гарри выехал вечером в волости Тарту на принадлежащей его супруге Audi на перекресток, поставил там машину, а сам вышел. Затем 30-летний Евгений на своем Mercedes врезался в бок Audi. Скорость Mercedes была немного ниже 70 км в час, пишет Delfi.ee.

Фото: Hendrik Osula

Гарри и Евгений составили на месте происшествия протокол о ДТП, в котором по договоренности представили ложные данные об обстоятельствах столкновения. Оба уверяли, что в аварии виноват Гарри, который игнорировал обязанность уступить дорогу и в результате столкнулся с идущей по главной дороге машиной Евгения.

Два года назад начался судебный процесс над обвиняемой в массовой подделке документов Любовью Генрихсон, бизнес-план которой состоял в торговле эстонским гражданством. Но ведение судебного процесса осложняет обстоятельство, что женщина перед заседаниями не принимает назначенные ей лекарства, чтобы избежать суда, пишет Delfi.ee.

Медицинская экспертиза установила, что женщина недостаточно больна, чтобы ее можно было освободить из-под суда по состоянию здоровья, потому что при помощи лекарств она могла бы постоянно находиться в состоянии, которое позволяло бы ей без проблем участвовать в заседаниях.

Но тактика Генрихсон — не принимать лекарства перед заседанием, чтобы потом во время заседания дать вызвать себе скорую, которая установила бы плохое состояние здоровья, и это увенчается отменой заседания. После заседания женщина продолжает принимать лекарства и живет нормальной жизнью свободного человека до следующего заседания.

Уважаемые клиенты! В FILL Networks OÜ стали поступать сообщения о том, что среди клиентов FILL Networks OÜ организован розыгрыш, для участия в котором необходимо перечислить денежную сумму (полностью скриншоты с мошенническим сообщением смотрите ниже).

Внимание! FILL Networks OÜ никогда не берет оплаты для организации лотерей или розыгрышей для своих клиентов. Это мошенническая схема!

Финансист украл из бюджета Дании более 2 миллиардов долларов и теперь живёт в Дубае, а властям нечего ему предъявить. Он воспользовался лазейкой в законодательстве, которую обнаружили слишком поздно. За три года, начиная с 2012 года, через одно из отделений налоговой службы Дании в США вывели два миллиарда долларов. Деньги переводили законно — используя схему налогового вычета. Но датское правительство считает этот случай одним из самых крупных финансовых преступлений в истории страны.

Власти обвинили в мошенничестве лондонского финансиста Санджая Шаха (Sanjay Shah, на фото), который проживает в Дубае. Он отрицает вину и считает, что лишь воспользовался недочётами в законах. Издание The New York Times выяснило подробности истории.

В четверг стало известно, что обвиняемая в многократном и крупномасштабном - это слово хотелось бы особо подчеркнуть - мошенничестве с недвижимостью, а также присвоении чужого имущества Наталья Языкова уже в сентябре может выйти на свободу.

Дмитрий Пастухов Фото: Сийм Лыви / ERR

Почему я акцентирую внимание на слове "крупномасштабный"? Достаточно прочитать скупые на подробности репортажи из зала суда, чтобы даже этих мелких деталей хватило, чтобы понять: пострадавшие готовы были растерзать мошенницу. Это не последствия игры в наперстки, когда проигравший теряет лишь содержимое кошелька, а действия, после которых более 20 человек остались на улице без крыши над головой и каких-либо вариантов ее обрести. По имеющейся у меня информации, пожилая Евдокия, о которой мы рассказывали в одном из наших сюжетов, оказалась в социальном доме. Постояльцы квартир на Уус-Малева – на улице. Другими словами, речь идет не только о потерянных последних сбережениях, но и о загубленных жизнях.

Вируская окружная прокуратура отдала под суд предприятия AS Uikala Prügila, OÜ EKOVIR и OÜ N&V, обвинив их, а также бывших членов правления компаний, в крупном налоговом мошенничестве. Все три фирмы принадлежат семье крупного предпринимателя из Ида-Вирумаа Николая Осипенко.

Две из трех попавших под уголовное преследование фирм занимаются вывозом и утилизацией мусора. Фото: Creative Commons

В Вируской окружной прокуратуре корреспонденту портала rus.err.ee подтвердили, что помимо трех перечисленных фирм обвинения предъявлены Янеку Станкевичу, Леониду Хокконену, Станиславу Матишинецу и Владимиру Тужилкину. И предприятия, и частных лиц обвинили по 389-й статье Пенитенциарного кодекса - "уклонение от уплаты налогов в крупном размере".